| 发布日期：2024-12-08 08:18 点击次数：188
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证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-075
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成王人盟升电子期间股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说
大纲目害遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。
要紧内容领导：
? 成王人盟升电子期间股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10
月 16 日至 2024 年 10 月 30 日已有 10 个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的
收盘价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成王人盟升电子期间股份
有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在科创板上市召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中章程的有条件赎回要求，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回通盘大概部分未转股的“盟升转债”。
左证《上海证券往返所上市公司自律监管引导第 12 号——可调理公司债券》
的联系章程，公司可能触发可调理公司债券有条件赎回要求的干系情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督管制委员会核发的《对于首肯成王人盟升电子期间股份有限公
司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20231352 号），
公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可调理公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 30,000.00 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023
年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
经上海证券往返所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文首肯，公司 30,000.00
万元可调理公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券往返所挂牌往返，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
可转债转股期限自觉行终了之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个往返日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时候付息款项不另计息）。
“盟升转债”运行转股价钱为 42.72 元/股。
因触发《召募诠释书》中章程的向下修正转股价钱要求，公司于 2024 年 4
月 18 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，“盟升转债”转股
价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
因公司对 2022 年规模性股票激勉策画中已辞职的 2 名激勉对象已获授但尚
未消逝限售的 42,000 股第一类规模性股票以选取二个消逝限售期公司层面功绩
未达到设定的功绩考察条件而不得消逝限售的 127,260 股第一类规模性股票，合
计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司左证《召募诠释书》干系
要求章程，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股，
因触发《召募诠释书》中章程的向下修正转股价钱要求，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，
“盟升转债”转股价
格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。
笃定参见公司鉴识于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)线路的《对于向下修正和调整“盟升转债”转股价钱暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《对于向下修正“盟升转债”转股
价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。
综上，“盟升转债”最新转股价钱为 21.10 元/股。
二、可转债赎回条件与预测触发情况
左证公司《召募诠释书》，“盟升转债”的赎回要求如下：
（一）赎回要求
在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往返日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司 A 股股票承接三十个往返
日中至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调理公司债券。
当期应计利息的谋划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的将赎回的本次可调理公司债
券票面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，
则在转股价钱调整日前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱
调整日及之后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价谋划。
（二）赎回要求预测触发情况
“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起开头转股，自 2024 年 10 月 16 日至 10
月 30 日时候，公司股票已有 10 个往返日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股
价钱（21.10 元/股）的 130%（含 130%，即 27.43 元/股）。若翌日承接 19 个交
易日内仍有 5 个往返日公司股票收盘价赓续餍足“不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）”条件的，将触发“盟升转债”的有条件赎回要求。届时，公司有权
决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的“盟升转
债”。
三、风险领导
公司将左证《召募诠释书》的商定和干系法律规章要求，于触发“盟升转债”
赎回要求后确定本次是否赎回“盟升转债”，并实时试验信息线路义务。
敬请浩大投资者详备了解可转债赎回要求终点潜在影响，并照看公司后续公
告，冷静投资风险。
四、其他
投资者如需了解“盟升转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）线路的《召募诠释书》。
连络部门：公司证券部
连络电话：028-61773081
电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com
特此公告。
成王人盟升电子期间股份有限公司董事会
