| 发布日期：2024-12-14 07:06 点击次数：145
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证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-070
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
对于不提前赎回“蓝天转债”的辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、
误导性呈报或者紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和竣工性承
担法律拖累。
要紧内容辅导：
? 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）
股票收盘价钱自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日手艺已
有十五个往未来收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，
已触发“蓝天转债”有条件赎回条件。公司董事会决定本次弗成
使“蓝天转债”的提前赎回权力，不提前赎回“蓝天转债”，且在
将来六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日），若“蓝
天转债”再次触发赎回条件，公司均不诓骗提前赎回权力。
? 以 2025 年 5 月 5 日（若为非往未来顺延）为首个往未来重
新盘算，若“蓝天转债”再次触发提前赎回条件，公司将凭证《河
南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
评释书》
（以下简称“《召募评释书》”
）的商定，再次决定是否行
使提前赎回权力。
一、可转债刊行上市能够
经中国证券监督搞定委员会《对于答应河南蓝天燃气股份有限
公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象刊行了
限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为
经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文答应，公司87,000万
元可调度公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌来往，债券简
称“蓝天转债”，债券代码“111017”。
凭证谋划章程和《召募评释书》的商定，“蓝天转债”自 2024 年
日至 2029 年 8 月 14 日止，运转转股价钱为 10.13 元/股。
公司于 2024 年 4 月 23 日袒露《蓝天燃气因利润分配调节“蓝天
转债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-036)，公司因试验 2024 年
度权益分拨，凭证《召募评释书》的商定，“蓝天转债”的转股价钱
由 10.13 元/股调节为 9.28 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 4 月
公司于 2024 年 9 月 12 日袒露《蓝天燃气因利润分配调节“蓝天
转债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-063)，公司因试验 2024 年
半年度权益分拨，凭证《召募评释书》的商定，“蓝天转债”的转股
价钱由 9.28 元/股调节为 8.83 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）《召募评释书》有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
可调度公司债券：
情形一：在转股期内，若是公司 A 股股票在聚会三十个来往
日中至少十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）；
情形二：当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000
万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将赎回的本次
可调度公司债券票面总金额；
i：指本次可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调节的情形，则在调节
前的往未来按调节前的转股价钱和收盘价盘算，调节后的往未来按调
整后的转股价钱和收盘价盘算。
（二）赎回条件触发情况
自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日手艺已有十五个来往
日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，已触发“蓝天转
债”有条件赎回条件。
三、公司不提前赎回“蓝天转债”的决定
公司于 2024 年 11 月 4 日召开第六届董事会第七次会议以 9 票赞
同、0 票反对、0 票弃权的表决遵守审议通过《对于不提前赎回“蓝
天转债”的议案》。公司董事会联结当前商场情况及公司的骨子情况，
决定本次不诓骗“蓝天转债”的提前赎回权力，且在将来六个月内（即
赎回条件，公司均不诓骗提前赎回权力。以 2025 年 5 月 5 日（非交
易日顺延）为首个往未来再行盘算，若“蓝天转债”再次触发有条件
赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“蓝天转债”提
前赎回权力。
四、干系主体减握可转债情况
公司骨子约束东谈主、控股鼓舞、握有 5%以上股份的鼓舞、董事、监
事、高档搞定东谈主员在本次赎回条件安闲前 6 个月来往“蓝天转债”的
情况如下：
单元：元
手艺买入数
握有东谈主称号 握有东谈主类别 期初握稀有量 手艺卖出数目 期末握稀有量
量
李新华 骨子约束东谈主 5,868,400 0 5,868,400 0
赵鑫 高档搞定东谈主员 803,000 0 803,000 0
总共 6,671,400 0 6,671,400 0
除此以外，公司其他干系主体在赎回条件安闲前的六个月内均未
来往“蓝天转债”。
戒指本公告袒露日，公司未收到公司骨子约束东谈主、控股鼓舞、握
有 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高档搞定东谈主员减握“蓝天转债”
的野心，如将来上述主体拟减握“蓝天转债”，公司将督促其严格按
照干系法律规定的章程减握，并照章履行信息袒露义务。
五、保荐机构核查想法
经核查，保荐机构觉得：蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”
干系事项照旧公司董事会审议，履行了必要的有策动神志，相宜《可转
换公司债券搞定宗旨》
《上海证券来往所上市公司自律监管换取第 12
号—可调度公司债券》等谋划法律规定的要求及《召募评释书》的约
定。保荐机构对蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”事项无异议。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
