| 发布日期：2024-12-19 11:23 点击次数：106
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证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－064
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
对于“风语转债”预测餍足转股价钱修正条件的
教唆性公告
公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性讲演粗略
首要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
一、 可解救公司债券基本情况
经中国证券监督料理委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
缔造行可解救公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022
年 3 月 25 日公缔造行了 5,000,000 张可解救公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额东谈主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。
经上海证券来去所自律监管决定书2022105 号文甘心，公司 5 亿元可解救
公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“风语转
债”，债券代码“113643”。
凭据关连律例和《上海风语筑文化科技股份有限公司公缔造行可解救公司债
券召募阐述书》的商定，本次刊行的可转债自愿行扬弃之日（2022 年 3 月 31 日）
起满六个月后的第一个来去日（2022 年 10 月 10 日）可解救为公司股票，运转
转股价钱为 22.15 元/股。
因公司捏行 2021 年年度权力分拨，“风语转债”转股价钱自 2022 年 7 月
露媒体走漏的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的提
示性公告》（公告编号：2022-050）。
因公司捏行 2022 年年度权力分拨，“风语转债”转股价钱自 2023 年 6 月
走漏媒体走漏的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的
教唆性公告》（公告编号：2023-045）。
因公司捏行 2023 年年度权力分拨，“风语转债”转股价钱自 2024 年 6 月 7
日起调理为 15.03 元/股，具体骨子详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息走漏
媒体走漏的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的教唆
性公告》（公告编号：2024-032）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
凭据《上海风语筑文化科技股份有限公司公缔造行可解救公司债券召募阐述
书》的关连律例，在本次刊行的可解救公司债券存续时辰，当公司股票在职意连
续三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，
公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
价低于当期转股价钱的 80%（即 12.02 元/股）。若公司股票在职意勾搭三十个
来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于转股价的 80%（即 12.02 元/股）时，
将触发“风语转债”转股价钱向下修正条件。
三、风险教唆
若触发“风语转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审
议决定是否修正转股价钱，并实时施行信息走漏义务。敬请弘大投资者柔软公司
后续公告，提神投资风险。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
