| 发布日期：2025-01-02 06:55 点击次数：77
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证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-139
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容真的、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性诠释或紧要遗漏。
异常教导：
卖出抓有的“震裕转债”。收尾本公告露出日的前一个往来日，“震裕转债”的收盘
价钱高于本次回售价钱，投资者罗致回售可能会带来亏蚀，敬请投资者防御风险。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024 年 11 月
鼓舞大会，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。左证《宁波震裕
科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”）的商定，“震裕转债”的附加回售条件成效。现将 “震裕转
债”回售联系事项公告如下：
一、回售条件轮廓
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事
会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开“震裕转债”2024 年度第一次债券
抓有东说念主会议和 2024 年度第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于变更部分召募
资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）露出的《对于变更部分召募资金用途的公告》
（公告编号：
左证《深圳证券往来所创业板股票上市法律诠释》第 8.3.7 条法律诠释，经鼓舞大会
批准变更召募资金投资形状标，上市公司应当在鼓舞大和会事后二十个往来日内
赋予可调度公司债券抓有东说念主一次回售的权力。同期左证公司《召募说明书》的约
定，“震裕转债”的附加回售条件成效。
左证公司《召募说明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
若公司本次刊行的可转债召募资金投资形状标执行情况与公司在募 集说明
书中的得意情况比较出现紧要变化，左证中国证监会的联系法律诠释被视作窜改召募
资金用途或被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回
售的权力。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一说念或部分按债券面值加上圈套期
应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的
附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内不执行回售的，不应从新使
附加回售权。
左证公司《召募说明书》的商定，当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×
t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的
可转债票面总金额；i 为可转债昔日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的现实日期天数（算头不算尾）。
其中：i=0.40%（“震裕转债”第 2 个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
由上可得“震裕转债”本次回售价钱为 100.028 元/张（含息、税）。
左证联系税收法律和律例的联系法律诠释，对于抓有“震裕转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售现实可得 100.022 元/张；对于抓有“震
裕转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实 际可得为
不代扣代缴所得税，回售现实可得为 100.028 元/张，自行交纳利息所得税。
“震裕转债”抓有东说念主可回售部分大概一说念未转股的“震裕转债”。“震裕转债 ”抓
有东说念主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售步伐和付款面容
左证《深圳证券往来所创业板股票上市法律诠释》《深圳证券往来所上市公司自
律监管指令第 15 号——可调度公司债券》等联系法律诠释，经鼓舞大会批准变更募
集资金投资形状标，上市公司应当在鼓舞大和会事后二十个往来日内赋予可调度
公司债券抓有东说念主一次回售的权力。联系回售公告至少发布三次，其中，在回售实
施前、鼓舞大会方案公告后五个往来日内至少发布一次，在回售执行技巧至少发
布一次，余下一次回售公告讦布的时分视需要而定。公司将在指定的信息露出网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出上述联系回售的公告。
诈欺回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售呈报期内，通过深交所往来系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回
售呈报如故阐发，不行肃除。淌若呈报当日未能呈报顺利，可于次日赓续呈报（限
呈报期内）。债券抓有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的
无条件撤消。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有
东说念主的该笔回售呈报业务失效。
公司将按前述法律诠释的回售价钱回售“震裕转债”，公司奉求中国证券登记结算
有限牵涉公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记
结算有限牵涉公司深圳分公司的联系业务法律诠释，公司资金到账日为 2024 年 11 月
三、回售技巧的往来和转股
“震裕转债”在回售期内将赓续往来，在合并往来日内，若“震裕转债”抓有东说念主
发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下规则处置请求：往来、
回售、转托管。“震裕转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技巧“震裕转债”正
常往来。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
