| 发布日期：2025-01-28 09:29 点击次数：128
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证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-146
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市处理股份有限公司
对于瞻望触发可转债转股价钱修正条件的
请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示的本体真正、准确、好意思满，莫得不实
记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相配请示：
了《对于向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，董事会将“侨银转债”的转
股价钱由 25.03 元/股向下修正为 18.00 元/股，本次转股价钱休养成功日历为 2024
年 11 月 25 日。
本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 11 月 25 日起算，放胆 2024 年
触发转股价钱向下修正条件。
一、 可转债刊行上市情况及转股价钱休养情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
缔造行可一样公司债券的批复》（证监许可20201954 号）核准，公司向社会公
缔造行 42,000 万元可一样公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所欢跃，公司本次公缔造行的 42,000 万元可一样公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
笔据《公缔造行可一样公司债券召募说明书》
（以下简称《召募说明书》）的
规矩，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱休养情况
告编号：2021-078），笔据关系公法和《召募说明书》的规矩，需要休养转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股休养为 25.33 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于 2020 年年度权柄分拨休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），笔据关系公法和《召募说明书》的规矩，需要休养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股休养为 25.23 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于 2021 年年度权柄分拨休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），笔据关系公法和《召募说明书》的规矩，需要休养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股休养为 25.13 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于 2022 年年度权柄分拨休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），笔据关系公法和《召募说明书》的规矩，需要休养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股休养为 25.03 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于 2023 年年度权柄分拨休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《对于向
下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，将“侨银转债”的转股价钱由 25.03 元/
股向下修正为 18.00 元/股，转股价钱休养成功日历为 2024 年 11 月 25 日。具体
本体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于向下修正
“侨银转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-137）。
二、 可转债转股价钱向下修正条目
笔据《召募说明书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可一样公司债券存续本事，当公司股票在职意聚拢 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可一样公司债券的鞭策应当覆盖。修正
后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和
前一往复日公司股票往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱休养日及之后往复
日按休养后的转股价钱和收盘价钱野心。
（二）修正法子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所和中国证监会指定
的上市公司信息表示媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股本事（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正
日）初始归附转股央求并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，一样股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
三、 对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体说明
自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个往复日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 18.00*85%=15.30 元/股），瞻望触发转股价钱
向下修正条件。
笔据《深圳证券往复所上市公司自律监管开拓第 15 号——可一样公司债券》
等关系规矩，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前表示修正约略不修
正可转债转股价钱的请示性公告，同期按照《召募说明书》的商定实时推行后续
审议法子和信息表示义务。
四、 其他事项
投资者如需了解“侨银转债”的其他关系本体，请查阅公司于 2020 年 11 月
敬请浩瀚投资者精通投资风险。
特此公告。
侨银城市处理股份有限公司
董事会
