| 发布日期：2025-01-28 09:41 点击次数：174
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证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-084
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
对于“尚荣转债”瞻望触发转股价钱向下修正的领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的骨子真确、准确、完竣，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等领导：
月6日，公司股票说合10个来已往的收盘价低于当期转股价钱的90%，瞻望触发转
股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时执行信息浮现义务。敬请巨大投资者留意投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2018 1843 号”文核准，公司于
总和 75,000 万元。经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上201993
号”文本旨，公司 75,000 万元可调遣公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂
牌来往，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。
公司本次刊行可调遣公司债券的召募资金总和为东说念主民币 750,000,000.00 元，
本次刊行可调遣公司债券召募资金总和扣除保荐承销用度含税金额
额为东说念主民币 732,347,000.00 元。上述召募资金到位情况业经大华管帐师事务所
（寥落闲居结伙）审验并出具了《验资申报》2019000067。
二、可调遣公司债券转股价钱历次养息情况
笔据《深圳证券来往所股票上市规矩》等关联规矩和《深圳市尚荣医疗股份
有限公司 2018 年度公建立行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募
诠释书》”）的商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日
起可调遣为公司股份。尚荣转债的启动价钱为 4.94 元/股。
因公司实施 2018 年度权益分配决策，每 10 股派 0.5 元东说念主民币现款（含税），
除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，尚荣转债的转股价钱于 2019 年 7 月 11 日起由
正本的 4.94 元/股养息为 4.89 元/股。
笔据中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《对于核准深圳市
尚荣医疗股份有限公司非公建立行股票的批复》（证监许可20202617 号），
公司本次最终刊行 24,295,004 股，干系股份已在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司完成新刊行股份登记手续，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳
证券来往所上市，刊行价钱为 4.61 元/股。因公司本次非公建立行股份，“尚荣
转债”的转股价钱将由正本 4.89 元/股养息为 4.88 元/股。养息后的转股价钱自
三、可转债转股价钱向下修正条件
笔据《召募诠释书》，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
在本次刊行的可调遣公司债券存续本领，当公司股票在职意说合 30 个来往
日中至少有 15 个来已往的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前 20 个来已往公司股票来往均价和前 1
个来已往公司股票来往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个来已往内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情
形，则转股价钱养息日前的来已往按养息前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价
作风整日及之后的来已往按养息后的转股价钱和收盘价谋略。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将于转股价钱向下修正触发日的次日
在中国证监会指定的信息浮现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等关联信息。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，
该类转股恳求应按修正后的转股价钱奉行。
四、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
公司于2024年5月24日召开了第七届董事会第二十一次临时会议，会议审议
通过《对于不向下修正“尚荣转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不成
使“尚荣转债”的转股价钱向下修正的权柄，且在翌日六个月内（即2024年5月25
日至2024年11月24日），如再次波及可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提倡
向下修正决策。从2024年11月25日脱手谋略，若再次触发“尚荣转债”的转股价钱
向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“尚荣转债”的转股
价钱向下修正权柄。
范畴2024年12月6日，公司股票说合10个来已往的收盘价低于“尚荣转债”
当期转股价钱4.88元/股的90%，即4.39元/股的情形，瞻望触发转股价钱向下修
正条件。
笔据《深圳证券来往所上市公司自律监管指导第15号——可调遣公司债券》
等干系规矩，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来已往开市前浮现修正能够不修正
可转债转股价钱的领导性公告，并按照召募诠释书的商定实时执行后续审议款式
和信息浮现义务。上市公司未按规矩执行审议款式及信息浮现的，则视为本次不
修正转股价钱。上市公司不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的本领
从本次触发修正条件的次一来已往再行起算。
五、其他事项
投资者如需了解“尚荣转债”的其他干系骨子，请查阅公司于2019年2月12
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市尚荣医疗股份有限公司
敬请“尚荣转债”投资者留意投资风险。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
